گسترش   |  اقتصادی  |  

جزئیات محاکمه کلاهبرداران ایرانی ارز دیجیتال

پنج متهم که از فعالان شبکه کلاهبرداری بودند، ردیابی و بازداشت شدند و روشن شد دو نفر از آن‌ها طراح اصلی نقشه کلاهبرداری هستند.

جزئیات محاکمه کلاهبرداران ایرانی ارز دیجیتال

اعضای شبکه کلاهبرداری که با وعده سود‌های میلیاردی ارز دیجیتال از مردم پول گرفته بودند در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شوند.

 مدتی قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه و راز یک شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال را فاش کرد. شاکی که به پلیس آگاهی تهران رفته بود، گفت: مدتی قبل با یک صرافی آنلاین آشنا شدم که مدعی بود با شرکتی بزرگ در سوئد همکاری دارد و در زمینه رمزارز فعالیت انجام می‌دهد. تبلیغات صرافی آنلاین گسترده بود و افراد زیادی در آنجا سرمایه‌گذاری کرده بودند. به‌همین‌دلیل من هم اعتماد کردم و سرمایه‌ام را به صرافی سپردم. دو ماه سود خوبی از طریق خرید‌و‌فروش بیت‌کوین به دست آوردم؛ اما از ماه سوم هیچ سودی به حسابم واریز نشد.

شاکی ادامه داد: دو مرد که خودشان را مدیر صرافی معرفی کرده بودند مدعی بودند شرکت سوئدی پول را به حساب آن‌ها واریز نکرده است و تحریم‌ها باعث شده تا نتوانند پولی به ایران منتقل کنند. اینجا بود که فهمیدم مشکلی وجود دارد چراکه اصلا رمزارز ارتباطی با تحریم‌ها ندارد؛ اما آن‌ها سایت شرکت سوئدی را به من نشان دادند و بار دیگر اعتمادم را جلب کردند. چند ماه از این ماجرا گذشت و باز هم هیچ سودی به حسابم واریز نشد. من می‌خواستم اصل پولم را دریافت کنم، اما آن‌ها حتی پول خودم را نیز به من برنگرداندند. حالا از آن‌ها شاکی هستم.

با این شکایت پیگیری‌های پلیس آغاز و روشن شد سایتی که صرافی آنلاین مدعی بود متعلق به شرکت سوئدی است، تقلبی بوده و آن‌ها با جذب سرمایه‌های میلیاردی از مردم دست به کلاهبرداری زده‌اند.

چند شکایت مشابه دیگر نیز به پلیس رسید که نشان می‌داد صرافی آنلاین با هیچ شرکت سوئدی قرارداد ندارد. مأموران پلیس در بررسی‌های خود و استعلامی که از شرکت سوئدی گرفتند، متوجه شدند این شرکت اصلا در ایران نماینده ندارد و صرافی آنلاین که چنین ادعایی کرده بود، به مردم دروغ گفته است.

هرچند این شرکت سوئدی در زمینه رمزارز فعالیت دارد، اما در ایران نماینده‌ای نداشته و هیچ مشتری ایرانی با این شرکت کار نمی‌کرده است. همچنین مشخص شد صرافی آنلاین دفتر و مکان مشخصی ندارد و فقط در فضای مجازی فعالیت دارد.

گردانندگان این صرافی غیرقانونی برای اینکه اعتماد مردم را به خود جلب کنند به مدت دو تا سه ماه سود مورد توافق را به آن‌ها می‌دانند و مابقی پول را بالا می‌کشیدند و دیگر پولی به مشتریان خود پرداخت نمی‌کردند و مدعی می‌شدند شرکت سوئدی به‌خاطر تحریم‌ها نتوانسته پول به ایران برساند درحالی‌که رمزارز با سیستم بانکی کار نمی‌کند. ناآگاهی مردم نیز باعث می‌شد که آن‌ها حرف این افراد را قبول کنند.

همچنین متهمان برای اینکه شناسایی نشوند فقط از طریق چت و تلفن با مشتریان خود در تماس بودند. با این حال مأموران با ردیابی‌هایی که انجام دادند توانستند ادمین‌های شبکه کلاهبرداری را شناسایی کنند. با افشای این ماجرا پنج متهم که از فعالان شبکه کلاهبرداری بودند، ردیابی و بازداشت شدند و روشن شد دو نفر از آن‌ها طراح اصلی نقشه کلاهبرداری هستند.

درحالی‌که چند متهم دیگر نیز به‌خاطر فعالیت و همکاری با این شبکه بازداشت شده بودند پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به‌زودی به آن رسیدگی شود.

 

منبع: شرق

ارز فضای مجازی بازداشت 



  اخبار برگزیده
  

سهم‌ تهرانی ها از طرح نهضت ملی مسکنمدیرکل راه و شهرسازی استان تهران سهمیه این استان را در فاز اول طرح نهضت ملی مسکن 14 هزار و 488 واحد اعلام کرد.
اقتصادنیوز شهرسازی مسکن تهران 

  

سازمان پدافند غیر عامل مشکلات سایبری را به وزارت نفت اعلام کرده بودصدا و سیما/ دبیر شورای عالی فضای مجازی در برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری گفت که سازمان پدافند غیرعامل کشور در حوزه شرکت پخش و پالایش دو مرتبه رزمایش سایبری انجام داده و اشکالات را به وزارت نفت اعلام کرده بود.
مثلث پدافند غیرعامل شورای عالی فضای مجازی وزارت نفت 

  

معمای جلیلیسه ماه از دولت گذشته و سعید جلیلی نه تنها پست نگرفته، بلکه تبدیل به یک معما هم شده است!
فردا سعید جلیلی ماه فضای مجازی 

  

واکنش طالبان به بیانات اخیر رهبری درباره افغانستانتسنیم/ سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اشاره به اظهارات روز یکشنبه مقام معظم رهبری درباره وحدت مسلمانان از این سخنان استقبال کرد.
نامه نیوز طالبان افغانستان وزارت خارجه 

  

دولت رئیسی در باره FATF بر سر دوراهی تصمیم و بلاتکلیفی استدولت سیدابراهیم رئیسی باید موضع خود را در قبال موضوع FATF روشن کند؛ اینکه تمایل دارد بررسی مجدد آن را از مجمع درخواست کند یا خیر؟
۵۵ آنلاین دولت سیدابراهیم رئیسی مواد مخدر 

  

دوئل سخت یحیی گل محمدی و الهامی ؛ فرداسرمربیان دو تیم پرسپولیس و نساجی در تقابل این هفته برای چهارمین بار روبروی هم قرار می گیرند.که سهم گل محمدی 2 برد و الهامی 1 برد می باشد.
خانه فوتبال پرسپولیس خودرو فوتبال 

  

پاسخ وزیر اقتصاد به ادعای عبدالناصر همتیوزیر امور اقتصادی و دارایی شائبه فروش گسترده اوراق بدهی دولتی در مهرماه و اعمال فشار به بانک‌ها و صندوق‌های بانکها جهت تامین بودجه را تکذیب کرد.
فردا اقتصاد بودجه دولت 

  

واکنش همتی به طرح مسأله «عدم استقراض از بانک مرکزی» توسط دولترئیس کل پیشین بانک مرکزی به انتشار یک توئیت به مسأله عدم استقراض دولت از بانک مرکزی واکنش نشان داد.
مثلث بهاره رهنما بازی بانک مرکزی 

  

میانجیگری عاقلانه سردار آزمون میان مهدی طارمی و اسکوچیچسردار آزمون در ماجرای طارمی و اسکوچیچ نشان داد رشد خوبی داشته است.
خانه فوتبال سردار آزمون مهدی طارمی پرسپولیس 

  

انتشار برخی خبرها درباره «کودتای نظامی» در سودان | نخست‌وزیر تحت بازداشت خانگی قرار گرفتخبرگزاری ها از حمله گروهی از نظامیان به اقامتگاه عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان و بازداشت او خبر داده اند. گزارش هایی هم از بازداشت چهار نفر از وزیران دولت و مشاور مطبوعاتی نخست وزیر سودان منتشر شده است. منابع مطلع نظامیان ناشناس را به کودتا علیه دولت انتقالی متهم کرده اند.
۵۵ آنلاین سودان بازداشت تلویزیون 

  

رئیسی: برای اصلاح الگوی مصرف برنامه‌ پیشنهاد شودرئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصاد ایران و توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، گفت: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی هر چه زودتر ارایه دهند.
فردا اصلاح الگوی مصرف رئیس جمهور ریاست جمهوری 

  

ارتقا رکورد عرضه هفتگی دلار/تقاضای یورو زیاد شدهفته گذشته سومین هفته پرتزریق سال برای یورو بود، اما قیمت این ارز در بازار آزاد به طور محدود رشد کرد، به نظر می‌رسد تقاضا برای یورو به دلایلی افزایش یافته و روند صعودی قیمت را موجب شده است.
اقتصادنیوز دلار یورو قیمت 

  

در دیدار رئیس جمهور با نمایندگان مجلس چه گذشت؟نائب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: دیدار رئیس جمهور با نمایندگان در قالب مجامع استانی عامل ارتقای روابط دولت و مجلس است.
فردا رئیس جمهور استان آذربایجان شرقی مجلس شورای اسلامی 

  

کری خوانی عجیب ستاره نساجی برای هواداران پرسپولیسحسین زامهران هافبک نساجی در آستانه دیدار با پرسپولیس در هفته دوم گفت : قطعا بازی با پرسپولیس یک بازی سخت خواهد بود ولی فکر می‌کنم می‌توانیم از این بازی امتیاز بگیریم
خانه فوتبال ستاره نساجی پرسپولیس 

  

قیمت جدید وانت نیسان دیزل ویژه آبان 1400 اعلام شدسایپا قیمت جدید وانت نیسان دیزل را ویژه آبان ماه 1400 اعلام کرد.
اقتصادنیوز قیمت نیسان سایپا 

  اخبار داغ
  

ثبت سه متغیر نگران کننده کرونایی درکشوربررسی آمار فوتی های کرونایی در روزهای اخیر نشان می دهد میزان مرگ ومیر سه روز است که روندی صعودی به خود گرفته است.
۵۵ آنلاین مرگ ایران ماه 

  

هشدار؛ احتمال ورود به پیک ششم کرونا بالاست/ واکسن‌هایی با پلتفرم ویروس کشته شده ایمنی کوتاه مدتی دارندمحمد وجگانی گفت: ما عمدتا در حال حاضر داریم از یک واکسن استفاده می‌کنیم درحالی که اگر قرار است از واکسن‌های خارجی نیز استفاده کنیم باید مردم را آزاد بگذاریم که از هر واکسنی که علاقه مند هستند،استفاده کنند چراکه همین امر مردم را برای تزریق واکسن ترغیب می‌کند.
برنا ویروس 

  

چه کسانی باید دوز سوم واکسن کرونا را بزنند/هشدار به واکسن نزده ها به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ناجی، درباره ضرورت استفاده از واکسن دوز سوم، اظهار کرد: بسته به نوع واکسنی که به گروه‌های مختلف جامعه تزریق شده باشد، استفاده از واکسن یادآور توصیه می‌شود. وی با بیان اینکه در ایران برای افرادی که از واکسن اسپوتنیک استفاده کرده‌اند، بهترین دوز یادآور می‌تواند واکسن آسترازنکا باشد، افزود: به کسانی که واکسن آسترازنکا تزریق شده، بهترین دوز واکسن تقویتی…
مهر ایران ویروس درمان 

  

واکسن کرونا در مبتلایان به آلرژی شدید هم بی خطر است به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، در این تحقیق نزدیک به 53000 کارمند در سیستم مراقبت‌های بهداشتی بیمارستان عمومی ماساچوست شرکت داشتند. از بین 474 نفر (0.9٪) با سابقه واکنش‌های آلرژیک شدید، 11.6٪ پس از دریافت اولین یا دومین دوز واکسن کووید 19، واکنش‌های آلرژیک داشتند، درحالیکه 4.7٪ از کسانی که سابقه واکنش‌های آلرژیک شدید نداشتند، بعد از دریافت واکسن واکنش آلرژیک نشان دادند.…
مهر آلرژی بیمارستان خبرنگار 

  

عدم ثبت تولد بسیاری از کودکان در جهان در پی شیوع کرونااستادیار دانشگاه خوارزمی، گفت: خیلی از تولدهایی که در ابتدای پاندمی کووید 19 در جهان رخ داد، به دلیل
خبرفوری تولد کودکان درمان 

  

واکسن کرونا با کدام داروها تداخل ایجاد می کند؟احتمال واکنش منفی بین واکسن و هر دارویی بسیار ناچیز است. مصرف دارو دلیل تأخیر در دریافت واکسن کووید-19 نیست.
گسترش شیمی آموزش دارو 

  

قیمت بیت کوین سال 2017 را کپی می کند/ نوسان قیمت دلار زیر 1800در روزی که گذشت قیمت بیت کوین بیش از 5 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.
اقتصادنیوز قیمت بیت کوین قیمت بیت کوین 

  

برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از بورسعلی صالح آبادی در گفتگوی ویژه خبری درباره سیاست های بانک مرکزی درخصوص حمایت از بورس توضیحاتی داد.
اقتصادنیوز بانک مرکزی بانک علی صالح آبادی 

  

دانشمندان موفق به ساخت دستگاهی برای از بین بردن ویروس کرونا روی سطح اجسام و داخل سلول‌های بدن انسان شدند.
صراط ویروس تولید بدن انسان 

  

صالح آبادی: نرخ سود افزایش نمی یابد/ برنامه بانک مرکزی برای حمایت از بورسرئیس کل جدید بلانک مرکزی امشب در یک گفتگوی ویژه خبری به ارائه دیدگاه ها و برنامه های خود پرداخت.
اقتصادنیوز سود بانک مرکزی بانک 

  

پیش بینی جذاب از روند شاخص بورس در روزهای آیندهامروز شاخص کل بورس با 9 هزار واحد رشد در محدوده یک میلیون و 393 هزار واحد قرار گرفت. پیش‌بینی کارشناسان از روند بازار سهام چگونه است؟
گسترش شاخص دولت سهام 

  

تست دوم کرونای کاروان تیم امید ایران منفی شدبر اساس اعلام کمیته پزشکی مسابقات مرحله مقدماتی گروهی زیر23 سال آسیا در دوشنبه، تست دوم کرونای کاروان تیم امید ایران منفی اعلام شد.
ایلنا ایران آسیا فدراسیون فوتبال 

  

رکوردزنی تعداد جانباختگان کرونا در 10 روزاخیر + نموداراقتصادنیوز:امروز آمارهای کرونایی ایران در متغیرهای نگران کننده، خطرناک ظاهر شدند. داده های منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و درمان در این خصوص نشان می دهد در 5 آّبان ماه 1400 شمار جانباختگان کرونا به بیشترین سطح خود در 10 روز اخیر رسیده است.
اقتصادنیوز درمان ایران وزارت بهداشت 

  

افزایش چشم گیر قیمت خودروهای ژاپنی+جدولاقتصادنیوز: نوسانات قیمت در بازار خودروهای ژاپنی از افزایش قیمت چشم گیر این خودروها در دو ماه اخیر حکایت دارد.
اقتصادنیوز افزایش قیمت قیمت جدول